换届启新篇 聚力谋发展

中国电子东莞产业园有限公司第二届董事会第十七次会议

暨第三届董事会第一次会议顺利召开

2026年5月8日，中国电子东莞产业园有限公司圆满完成董事会换届，第二届董事会第十七次会议暨第三届董事会第一次会议在公司会议室顺利召开。公司全体董事出席会议，副总经理（主持工作）程平、副总经理刘宏杰以及有关部门负责人列席会议。

会议按照法定及公司章程规定程序开展换届选举工作，经与会董事充分酝酿、民主表决，选举产生公司第三届董事会董事长臧塞军。换届选举程序规范、合法有效。随后会议由董事长臧塞军主持，逐项审议通过八项议案，统筹部署公司经营管理及长远战略发展等相关工作。

董事李文斌对经营班子2025年的工作成绩给予肯定，下一步，公司要进一步找准中国电子集团内的定位，以服务集团公司为主要方向；分析目前代建管理业务的行业趋势，对所面临的困难做好评估以及有关风险预判防控工作，并提到，目前公司持有资产情况良好，后续，需定期评估资产的物理状况、功能性和市场性竞争力，动态跟踪资产价值的变化，通过有效的经营手段，进一步实现国有资产有效运转。

董事熊维龙对公司经营班子过去的工作给予充分肯定，要求对目前存在的问题和不足也要总结经验。针对公司接下来的工作提出建议：一是公司已经转型，从原有的房地产开发销售业务转向了目前的自持物业运营管理，要从战略-运营-资本的组织结构，通过精细化运营管理，来实现国有资产的长期保值增值；二是作为国企，合规是生命线，所有的决策都必须有完善的流程和内控制度，确保流程透明、决策科学；三是要认真总结产业园公司发展历程，结合实际与优势，研判公司今后的发展规划。

董事长臧塞军认为会议准备充分，议程安排和各项审议程序合规，各位董事尽职尽责发表意见。臧董综合各位董事的意见和建议，对公司后续工作提出要求：一是要继续保持公司的战略方向和聚焦点，不能轻易被外部环境的波动所左右，要坚定地走稳健可持续发展的道路。二是要加强创新能力，抓住市场机会，不断提升行业专业素质。三是要注重人才培养和团队建设，公司的发展离不开每一位员工的努力和贡献，要给予他们更多的关怀和支持。四是公司董事会办事机构要按照公司章程规定和集团要求，继续做好议案呈报工作和董事会组织工作，根据董事会会议议程，形成会议纪要存档备查。

董事会成员一致同意要积极参与公司治理和决策，发挥自己的专业能力和经验，共同推动公司的发展。经营班子要继续保持团结和协作的精神，共同面对挑战，共享成果。为公司的发展贡献更多的力量。